ВАЛУТЕН ЗАКОН

(обн.,ДВ,бр.83 от 21 септември 1999 г.)

Предмет

Чл.1. Този закон урежда:

1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица;

2. презграничните преводи и плащания;

3. сделките с чуждестранна валута по занятие;

4. сделките с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, техния износ, внос и преработката им;

5. износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност;

6. събиране и поддържане на статистическа информация за платежния баланс на страната;

7. упражняването на валутен контрол.

Свобода за извършване на сделки, действия и плащания

Чл.2. (1) Доколкото в този закон не е установено друго, всички действия, сделки и плащания по чл.1, т.1-5 се извършват свободно.

(2) Добиването на благородни метали и скъпоценни камъни от находища, които са публична държавна собственост, се извършва при спазване на изискванията, установени в действащото законодателство.

Извършване на сделки като обменно бюро и финансова къща

Чл.3. (1) Всяко лице, което извършва сделки като обменно бюро, е длъжно да се регистрира в Министерството на финансите в 14-дневен срок от започване на дейността.

(2) При осъществяване на дейността си лицата по ал.1 са длъжни да спазват изисквания, установени в наредба на министъра на финансите.

(3) За извършване на сделки като финансова къща се изисква писмено разрешение (лицензия) от Българската народна банка.

(4) Българската народна банка издава наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение (лицензия) и за изискванията, които следва да спазват финансовите къщи при осъществяване на дейността си.

Регистрация в Българската народна банка

Чл.4. (1) Подлежат на регистрация в Българската народна банка, преди тяхното извършване, сделките между местни и чуждестранни лица със:

1. ценни книжа на паричния пазар, емитирани от чуждестранни лица;

2. ценни книжа на капиталовия пазар, емитирани от чуждестранни лица;

3. дялови участия в дружества, които са чуждестранни лица;

4. всички производни на инвестициите по т.1-3.

(2) Подлежат на регистрация в Българската народна банка, преди тяхното извършване, сделките за:

1. предоставяне на финансови кредити между местни и чуждестранни лица;

2. откриване на влогови сметки на местни лица в банки - чуждестранни лица;

3. даване на обезпечение от местно лице за обезпечаване на задължения между чуждестранни лица или на задължения на местни към чуждестранни лица.

(3) Не е необходима регистрация в случаите по ал.1, когато:

1. сделката води до пряка инвестиция;

2. обектите на прехвърляне са допуснати до търговия на организиран пазар на ценни книжа в страната по Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества;

3. страна по сделката е инвестиционен посредник, получил разрешение за извършване дейност в чужбина по Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

(4) Сделките по ал.1 и 2 се извършват без регистрация в Българската народна банка, когато страна по тях е търговска банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност в чужбина по реда на Закона за банките, както и когато стойността на сделката е до 2000 лв. включително.

Извършване и отказ за извършване на регистрация

Чл.5. (1) При подаване на заявление за извършване на регистрация заявителят представя данни, определени от Българската народна банка.

(2) Българската народна банка може да отказва регистрация на сделките по чл.4, ал.1 и 2 с мотивирано решение.

(3) Българската народна банка отказва регистрация, когато установи, че:

1. заявителят не е представил данните по ал.1 или е представил неверни данни;

2. заявителят е представил невярна декларация на органа или на институцията по чл.7;

3. заявителят не е представил отчет или декларация в установените срокове по чл.10 или е представил неверен отчет или декларация;