Протокол от учредително събрание на АД

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Учредителното събрание

на учредителите на ................................... АД,

проведено на .....................

Днес, ................. година, в Република България, в град ........... ............................., на адрес ..................................... ............................................................................, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от ....... ............ часа се проведе учредително събрание на учредителите (УС) на ........................................ АД.

На УС присъстваха учредители и представители на учредители на .......... ............................... АД, изброени поименно в списък с посочени в него срещу името на всяко лице броя на записаните акции, и който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

Списъкът е заверен от Съвета на директорите на ..................... АД.

Заседанието бе открито от .............................................. ............................................................ Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на записания капитал предложи да бъде избрана Комисия за проверка на записания капитал в състав от:

1. ................................................................, ЕГН .................... - председател;

2. ................................................................, ЕГН .................... - член.

Присъстващите на събранието учредители установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на записания капитал не са постъпили, поради което УС с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на записания капитал следните лица:

1. ................................................................., ЕГН .................... - председател;

2. ................................................................., ЕГН .................... - член.

УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на учредителите и на техните пълномощници, както и след проверка на записания капитал, Комисията за проверка на записания капитал единодушно установи и докладва пред УС, че в обявения час за начало на заседанието на УС, а именно ........................ са налице необходимите законови предпоставки няма пречки УС да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на записания капитал, УС взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: