Начало на реферати

Банките - Банковата система в България


- òåãëåíå íà íåîáè÷àéíî ãîëåìè ñóìè â áðîé îò íåàêòèâèðàíà (íåèçïîëçâàíà) äî ìîìåíòà ñìåòêà èëè îò ñìåòêà, ïî êîÿòî å ïîëó÷åí íåî÷àêâàíî ãîëÿì ïðåâîä îò ñòðàíàòà èëè îò ÷óæáèíà;

- íàðåæäàíå íà îñîáåíî ãîëåìè àâàíñîâè ïðåâîäè çà ÷óæáèíà îò êëèåíòè ïî äîãîâîðè çà ïîêóïêî-ïðîäàæáà íà ñòîêè èëè óñëóãè, è â ñëó÷àé ÷å êóïóâà÷úò ïîñëåäâàùî íå ïðåäñòàâè äîêóìåíòè, äîêàçâàùè îñúùåñòâåí âíîñ.

1.3.Èçïèðàíå íà ïàðè ÷ðåç ñäåëêè ñ öåííè êíèæà:

- çàêóïóâàíå è ïðîäàæáà íà ãîëåìè ïàêåòè öåííè êíèæà ïðè îáñòîÿòåëñòâà, èçãëåæäàùè íåîáè÷àéíè.

1.4.Èçïèðàíå íà ïàðè ÷ðåç çàäãðàíè÷íè (îôøîðíè) áàíêè:

- ïðåâîäè îò ÷óæäåñòðàííè èíâåñòèòîðè çà ó÷àñòèå â ïðèâàòèçàöèÿòà ñ ïîñëåäâàùî âðúùàíå íà ïðåâîäà â äðóãè áàíêè, ðàçëè÷íè îò ïúðâîíà÷àëíèòå, â ñëó÷àèòå, êîãàòî èíâåñòèöèÿòà íå å îñúùåñòâåíà;

- èçïîëçâàíå íà àêðåäèòèâè è äðóãè ìåòîäè íà òúðãîâñêî ðàçïëàùàíå, ïðè êîèòî âúíøíîòúðãîâñêèòå äîêóìåíòè ïîðàæäàò ñúìíåíèÿ çà àâòåíòè÷íîñò;

- íàòðóïâàíå íà ãîëåìè ñóìè ïî ñìåòêèòå íà ôèðìàòà è ïîñëåäâàùî èì ïðåõâúðëÿíå ïî ñìåòêà çàä ãðàíèöà áåç íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè ñúãëàñíî âàëóòíèÿ ðåæèì íà ñòðàíàòà.

1.5.Èçïèðàíå íà ïàðè ÷ðåç îáåçïå÷åíè è íåîáåçïå÷åíè êðåäèòè:

- èñêàíå çà îòïóñêàíå íà êðåäèòè, îáåçïå÷åíè ñúñ çàëîã íà äâèæèìè öåííîñòè, êîãàòî ïðîèçõîäúò èì å íåèçâåñòåí èëè ñà íåïðèñúùè çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå íà êëèåíòà;

- èñêàíå çà îòïóñêàíå íà êðåäèòè, îáîñíîâàíè ñ ïåðôåêòåí ñ÷åòîâîäåí îò÷åò íà êðåäèòîèñêàòåëÿ, îòðàçÿâàù îñíîâíè èíâåñòèöèè è äîõîä îò äåéíîñòè, èçâúðøâàíè â îôøîðíè çîíè è ñòðàíè- óáåæèùà íà áàíêîâàòà òàéíà;

- èçïîëçâàíå íà ïîëó÷åíè êðåäèòè íå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå, ñïîðåä äîãîâîðà çà êðåäèò;

- èñêàíå çà êðåäèòè, îáåçïå÷åíè ñ ãàðàíöèè îò îôøîðíè áàíêè.

1.6.Èçïèðàíå íà ïàðè ÷ðåç âúâëè÷àíå íà ñëóæèòåëè îò áàíêàòà:

-ïðè ñúçíàòåëíî íåñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà ÇÌÈÏ, ÏÏÇÌÈÏ è Âúòðåøíèòå ïðàâèëà íà áàíêàòà.

2.Ñúìíèòåëíè êëèåíòè.

Ïðåäñòàâèòåëè èëè ïúëíîìîùíèöè ïî îòêðèòè ñìåòêè íà ôèçè÷åñêè èëè þðèäè÷åñêè ëèöà, ïðåäñòàâÿùè äîêóìåíòè çà èäåíòè÷íîñò è ïðàâîñïîñîáíîñò, ÷èÿòî àâòåíòè÷íîñò ïîðàæäà ñúìíåíèå.

Банките - Банковата система в България facebook image
Публикувано от: Нихтен Никодимов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.