Начало на реферати

Банките - Банковата система в България


- îðãàíèçèðàíå îáó÷åíèåòî íà ñëóæèòåëèòå ñ öåë ïîâèøàâàíå íà òÿõíàòà êâàëèôèêàöèÿ â ïðèëàãàíå íà ìåðêèòå ñðåùó èçïèðàíåòî íà ïàðè;

- îñúùåñòâÿâàíå íà âðúçêà ñ Ãëàâíî óïðàâëåíèå "Áþðî çà ôèíàíñîâî ðàçóçíàâàíå" ïðè Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå, ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë.÷ë. 11, 13 è 18 îò ÇÌÈÏ.


II.Êðèòåðèè çà ðàçïîçíàâàíå íà ñúìíèòåëíè îïåðàöèè èëè ñäåëêè è êëèåíòè

Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà áàíêîâè ñäåëêè è îïåðàöèè, ñëóæèòåëèòå â êëîíîâåòå è â çâåíàòà íà Öåíòðàëíî óïðàâëåíèå íà áàíêàòà ñëåäâà äà èìàò ïðåäâèä ñëåäíèòå êðèòåðèè çà ðàçïîçíàâàíå íà ñúìíèòåëíè îïåðàöèè èëè ñäåëêè ñ êëèåíòè:

1.Ñúìíèòåëíè îïåðàöèè èëè ñäåëêè.

1.1. Èçïèðàíå íà ïàðè ÷ðåç îïåðàöèè â áðîé å íàëèöå â ñëåäíèòå ñëó÷àè:

-ïðè îòêðèâàíå íà íåîáè÷àéíî ãîëåìè äåïîçèòè îò ôèçè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, ÷èÿòî äåéíîñò íîðìàëíî ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç ðàçïëàùàòåëíà ñìåòêà;

- îòêðèâàíå îò åäèí êëèåíò íà ãîëÿì áðîé äåïîçèòè çà ìàëêè ñóìè, êîãàòî îáùàòà èì ñòîéíîñò å çíà÷èòåëíà;

- íåîáè÷àéíî óâåëè÷åíèå íà áðîÿ íà äåïîçèòèòå íà ôèçè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, îñîáåííî êîãàòî â ïîñëåäñòâèå äåïîçèòèòå áúäàò ïðåõâúðëåíè çà êðàòêî âðåìå èçâúí ñìåòêàòà;

- âíàñÿíå è òåãëåíå íà íåîáè÷àéíî ãîëåìè ñóìè ïî ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè íà ôèðìè, ÷èÿòî äåéíîñò îáè÷àéíî ñå èçâúðøâà ÷ðåç ôîðìèòå íà áåçêàñîâî ðàçïëàùàíå;

- ÷åñòî îáìåíÿíå íà ãîëåìè êîëè÷åñòâà îò ìîíåòè èëè ïàðè ñ ìàëêè äåíîìèíàöèè ñðåùó äåíîìèíàöèè ñ ïî-ãîëÿìà ñòîéíîñò;

- ïî-ãîëåìè èëè íåîáè÷àéíè ïðåõâúðëÿíèÿ íà öåííè êíèæà è çàïëàùàíåòî èì â áðîé.

1.2.Èçïèðàíå íà ïàðè ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè:

Ïðè îòêðèâàíå íà ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè, ñúîòâåòíèòå ñëóæèòåëè â êëîíîâåòå è â ÖÓ íà áàíêàòà èçèñêâàò îò ëèöåòî, êîåòî æåëàå äà îòêðèå áàíêîâà ñìåòêà íà ñâîå èìå èëè â ïîëçà íà òðåòî ëèöå äîêóìåíòèòå ñúãëàñíî ÷ë.8 îò Íàðåòáàòà çà ïëàùàíèÿòà, êàêòî è àêòóàëèçèðàíî óäîñòîâåðåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ íà ëèöåòî, ÁÓËÑÒÀÒ è äîêóìåíò çà äàíú÷íà ðåãèñòðàöèÿ. Ëèöàòà ñ êîìïåòåíöèÿ âçåìàò ðåøåíèÿ îòíîñíî èñêàíåòî çà îòêðèâàíå íà ñìåòêà. Èçïèðàíå íà ïàðè ÷ðåç ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè ìîæå äà èìà êîãàòî:

- íåæåëàíèå äà ñå äàäå ïúëíà èíôîðìàöèÿ ïðè îòêðèâàíåòî íà ñìåòêà èëè ïðåäñòàâÿíå íà äîêóìåíòè, ÷èÿòî àâòåíòè÷íîñò ïîðàæäà ñúìíåíèå ó áàíêîâèÿ ñëóæèòåë;

Банките - Банковата система в България facebook image
Публикувано от: Нихтен Никодимов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.