Начало на реферати

Банките - Банковата система в България


Ñëåä îáñúæäàíå íà êîíñòàòèâíèòå äîêóìåíòè â ÓÑ è âçåòèòå âúâ âðúçêà ñ òÿõ ðåøåíèÿ, ðúêîâîäèòåëÿ íà çâåíîòî çà âúòðåøåí êîíòðîë èçïðàùà íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ïðîâåðÿâàíèÿ îáåêò ïîäïèñàíàòà îò íåãî è îò óïðàâèòåëÿ èëè îò äðóãî äëúæíîñòíî ëèöå ñúãëàñíî îïðåäåëåíèòå êîìïåòåíöèè, çàïîâåä ñúñ çàäúëæèòåëíè óêàçàíèÿ è ñðîê çà îòñòðàíÿâàíå íà êîíñòàòèðàíèòå ïðîïóñêè, ãðåøêè è íàðóøåíèÿ, à â îòäåëíè ñëó÷àè è çà íàëàãàíå íà íàêàçàíèÿ.

Êîãàòî ïðè ïðîâåðêà èëè èíñïåêöèÿ ñå óñòàíîâÿò äàííè çà èçâúðøåíè ïðåñòúïëåíèÿ, çâåíîòî çà ñïåöèàëèçèðàí âúòðåøåí êîíòðîë óâåäîìÿâà ÷ðåç ðúêîâîäñòâîòîòî íà áàíêàòà, îðãàíèòå çà áàíêîâ íàäçîð ïðè ÁÍÁ è ïðîêóðàòóðàòà.


16.VII.-27.VII.2001ã.


Òåìà 3.Êîíòðîë è ïðåäîòâðàòÿâàíå íà èçïèðàíåòî íà ïàðè.


I. Îáùè ïîëîæåíèÿ.

Ñúãëàñíî ÷ë.6, àë.3 îò Çàêîíà çà ìåðêèòå ñðåùó èçïèðàíåòî íà ïàðè (ÇÌÈÏ) â Öåíòðàëíîòî óïðàâëåíèå íà ÏÈÌÁ ÀÄ ñå ñúçäàâà Ñïåöèàëèçèðàíà ñëóæáà çà êîíòðîë è ïðåäîòâðàòÿâàíå èçïèðàíåòî íà ïàðè (ÑÑÊÏÈÏ). Ñëóæáàòà ñå ðúêîâîäè îò ùàòåí ñëóæèòåë, êîéòî ïåðñîíàëíî îòãîâàðÿ çà íåéíîòî ôóíêöèîíèðàíå. Îñíîâíèòå ôóíêöèè íà ÑÑÊÏÈÏ ñà:

- ïðèëàãàíå íà ìåðêèòå çà êîíòðîë è ïðåäîòâðàòÿâàíå èçïèðàíåòî íà ïàðè âúâ âñè÷êè çâåíà íà áàíêàòà;

- ðàçðàáîòâàíå íà âúòðåøíè ïðèíöèïè è êîíêðåòíè ïðîöåäóðè çà ïðåäîòâðàòÿâàíå èçïèðàíåòî íà ïàðè;

- îðãàíèçèðàíå íà äîêóìåíòîîáîðîòà ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÇÌÈÏ;

- óïðàæíÿâàíå íà íåïîñðåäñòâåí êîíòðîë âúðõó ñëóæèòåëèòå íà áàíêàòà çà ïðèëàãàíå íà ìåðêèòå ñðåùó èçïèðàíå íà ïàðè;

Банките - Банковата система в България facebook image
Публикувано от: Нихтен Никодимов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.